Мы запустили Coins.AML — собственный сервис AML-проверки криптоадресов и транзакций: coins.black/aml. Проверка доступна сразу, без регистрации.
AML-провайдер уровня Tier 1 — с нашими настройками
Под капотом — аналитический провайдер проверок криптоадресов на санкции и риски уровня Tier 1 (та же категория данных, что используют банки и крупные биржи), но скоринг настроен нами под повышенное выявление санкционных источников и опасных риск-меток. Там, где бесплатные чекеры показывают «чисто», Coins.AML с большей вероятностью заметит связь с санкционным адресом (OFAC / ЕС / Великобритания), миксером или биржей из чёрных списков.
Что можно делать
- Проверить адрес — увидеть, с какими сущностями он связан напрямую и косвенно и какая доля средств приходит с рисковых источников.
- Проверить транзакцию по хешу — оценить конкретный перевод и контрагента.
- Получить уровень риска 0–100% и детальный разбор: тип риска, категория сущности, прямая или косвенная связь, доля суммы.
- Сохранить и переслать результат: публичная ссылка на отчёт и выгрузка в PDF.
Сети для проверки: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain (BSC), TRON, Litecoin — включая токены ERC-20 / BEP-20 / TRC-20 (в том числе USDT).
Telegram-бот
Полноценный бот @coinsaml_bot: проверка адреса или транзакции прямо в чате, пополнение баланса, история, публичные ссылки и PDF. Тоже работает без регистрации; привязка к аккаунту — по желанию.
Стоимость
$1 за одну проверку — фиксированно, независимо от сети, актива и глубины анализа. Списывается с пополняемого баланса. Минимальное пополнение — $1, баланс не сгорает. Если проверка не удалась по нашей вине, средства возвращаются на баланс.
Как пополнить и оплатить
- Указываете сумму пополнения.
- Открывается страница оплаты — платите криптовалютой: USDT и USDC (TRC-20, BEP-20, ERC-20, Avalanche C-Chain, Polygon), а также BTC, ETH, BNB, TRX, LTC, SOL, DOGE, XMR, TON, AVAX, POL.
- После подтверждения сети баланс зачисляется в долларах, и проверки списываются с него.
Если баланса не хватает, форма предложит «Пополнить и проверить за $1» — оплата и запуск проверки в один шаг.
Алгоритм проверки
- Вставьте адрес или хеш транзакции в поле.
- Сеть определится автоматически по формату; при неоднозначности выберите её вручную.
- Нажмите «Проверить за $1» (при нехватке баланса — «Пополнить и проверить»).
- Через несколько секунд откроется отчёт: индикатор риска, детализация рисков, экспозиция.
- Поделитесь публичной ссылкой или скачайте PDF. Все проверки хранятся в кабинете.
Проверьте прямо здесь
Зачем проверять AML
Перед отправкой средств нам
Наша AML-политика требует, чтобы риск входящей транзакции не превышал 50%. Проверьте свой адрес заранее — так вы не потеряете время на заявке, которую пришлось бы вернуть или заморозить до выяснения.
При получении средств от других людей или сервисов
P2P-сделка, оплата за услугу, вывод с чужого кошелька — проверьте адрес отправителя до того, как монеты смешаются с вашими. «Грязные» средства на вашем адресе ухудшают оценку уже вашего кошелька.
Перед отправкой средств на биржу
Binance, Bybit, OKX и другие автоматически скорят депозиты. Пополнение с рисковой историей — это заморозка вывода, запрос источника средств и разбирательство через поддержку. Дешевле проверить за $1.
Перед OTC- или P2P-сделкой
Проверьте адрес контрагента перед тем, как переводить ему средства или принимать оплату.
Если вы бизнес и принимаете крипту
Проверяйте платежи клиентов, чтобы не принять выручку от санкционного или краденого источника.
Периодически — свой рабочий кошелёк
Особенно если покупаете адрес или аккаунт с историей операций.
Виды угроз и примеры
- Санкции (наш приоритет). Адреса из списков OFAC (США), ЕС и Великобритании; санкционные биржи и обменники; санкционные юрисдикции.
- Украденные средства. Взломы бирж и кросс-чейн мостов, эксплойты DeFi-протоколов, угон кошельков.
- Мошенничество и скам. Фишинг, фейковые ICO и токены-ловушки, финансовые пирамиды, «pig butchering», магазины краденых данных (fraud shops).
- Даркнет. Площадки наркоторговли, нелегальные онлайн-аптеки, торговля запрещёнными товарами.
- Вымогатели (ransomware). Адреса для сбора выкупов.
- Финансирование терроризма и материалы о насилии над детьми (CSAM).
- Миксеры и протоколы анонимности — Tornado Cash и аналоги, многие под санкциями.
- Высокорисковые биржи и обменники без KYC, крипто-банкоматы с плохой репутацией.
- Изъятые средства и адреса, связанные с действиями правоохранительных органов.
Каждый риск в отчёте помечается уровнем — отсутствует → низкий → средний → высокий → критический — с указанием, прямая связь или косвенная, и какую долю суммы она затрагивает.
Функции продукта
- Публичная ссылка на отчёт — можно отправить контрагенту или менеджеру как подтверждение проверки.
- PDF-отчёт — для архива и комплаенса.
- История проверок в кабинете — все прошлые отчёты под рукой.
- Без регистрации. Гостевой режим: проверки и баланс привязываются к вашему браузеру. При входе в аккаунт вся история и баланс переносятся автоматически.
- Приватность. Проверка не требует KYC и личных данных.
- RU / EN, светлая и тёмная тема.
Пример отчёта
Посмотрите, как выглядит результат: пример отчёта (данные вымышлены).
Важно. Оценка риска — это моментальный снимок на момент проверки: история адреса может измениться позже. Отчёт не является юридической консультацией. Подробнее — Условия сервиса, Конфиденциальность, Дисклеймер о риске.